Акт принудительного лишения человека гражданства со стороны государства. Хотя это понятие тесно связано с денатурализацией (которая применяется конкретно к натурализованным гражданам, получившим гражданство обманным путем), лишение гражданства в некоторых юрисдикциях может выходить за рамки денатурализации и становится все более распространенным инструментом правительств для обеспечения правопорядка и решения вопросов национальной безопасности.
Эти термины часто путают, так как они пересекаются, но они не идентичны.
Денатурализация — это конкретный юридический процесс, направленный против лиц, получивших гражданство путем натурализации с помощью мошенничества. Вы заполнили заявление, заявили, что родились в стране (хотя это не так), или солгали о своем прошлом, и позже правительство это выяснило. Денатурализация аннулирует гражданство, полученное незаконно. По сути, это означает: «данное гражданство было получено обманным путем, поэтому оно недействительно». США, Великобритания, Канада и большинство западных стран имеют законы о денатурализации. Виновная сторона теряет статус гражданина и может столкнуться с уголовным преследованием.
Лишение гражданства (Revocation) — понятие более широкое. Оно включает денатурализацию, но также подразумевает право лишать гражданства людей, получивших его законно, или даже тех, кто обладает им по рождению. Министр внутренних дел Великобритании может лишить гражданства любого гражданина (натурализованного или по рождению), если сочтет это «благоприятным для общественного блага» в соответствии с Законом о британском подданстве 1981 года, при условии, что это не оставит человека лицом без гражданства. Бахрейн, Египет и другие страны Ближнего Востока и Северной Африки лишали гражданства политических диссидентов, журналистов и деятелей оппозиции, имевших гражданство по рождению. Эти лишения связаны не с мошенничеством, а с политическим контролем.
Для большинства западных стран с сильным верховенством закона практическая разница носит академический характер, поскольку денатурализация является единственным инструментом лишения гражданства. Но для стран со слабым контролем над государственной властью лишение гражданства является политическим оружием. Если у вас есть гражданство в стране с такой практикой, вам необходимо осознавать риски.
Большинство программ «Гражданство за инвестиции» (CBI) оставляют за собой право отозвать гражданство после его предоставления. И это не пустые слова.
Сценарии, при которых происходит лишение гражданства:
Заявитель предоставил ложную информацию в процессе подачи заявки. Вы утверждали, что у вас нет судимостей, но на самом деле у вас была судимость, которую вы не раскрыли. Или вы заявили, что ваши средства поступили от законного бизнеса, а на самом деле они поступили от структур, находящихся под санкциями. Или вы предоставили поддельные документы. Департамент по вопросам гражданства (CIU) обнаруживает это в ходе комплексной проверки после предоставления гражданства (да, некоторые программы проводят текущие проверки даже после выдачи паспорта) или по наводке. Гражданство аннулируется. Сент-Китс и Невис официально делали это.
Заявитель осужден за серьезное преступление после получения гражданства. Законодательство большинства программ содержит формулировки, позволяющие отозвать гражданство, если гражданин совершает уголовное преступление. Специфика варьируется — некоторые требуют осуждения в стране гражданства, другие — в любой точке мира. Агентство Community Malta Agency может рекомендовать лишение гражданства для заявителей, осужденных за преступления, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма или организованной преступностью, даже если осуждение произошло в другой стране.
Заявитель получил гражданство через агента, который позже был уличен в мошенничестве. Если ваш агент подделывал документы или подкупал чиновников, и CIU позже обнаружит это, они могут лишить вас гражданства, даже если вы не знали о мошеннических действиях агента. Это серьезный риск, если вы пользуетесь услугами непроверенного или недобросовестного агента. Правительство возлагает на вас ответственность за действия вашего агента.
Инвестиции выведены преждевременно. Некоторые программы CBI требуют удерживать инвестиции в недвижимость в течение определенного периода (обычно 5 лет в карибских программах). Если вы продадите недвижимость до окончания срока владения, некоторые программы могут лишить вас гражданства. Сейчас это встречается реже — большинство программ перешли к вариантам с безвозвратными взносами, где нет требований к сроку владения, — но это все еще прописано в законодательстве некоторых стран.
Проверка после предоставления гражданства выявила информацию, которая повлекла бы за собой отказ. Заявитель прошел первоначальную проверку, получил гражданство, но через два года появляется новость о том, что заявитель связан с лицом, находящимся под санкциями. CIU возобновляет дело, решает, что если бы они знали об этом изначально, то отказали бы, и аннулирует гражданство. Это становится все более распространенным явлением, поскольку правительства ужесточают надзор за программами CBI под международным давлением.
Краткий ответ: редко, но это случается. Честный ответ: никто не знает точно насколько редко, потому что программы не афишируют случаи лишения гражданства.
Сент-Китс и Невис публично сообщили, что в начале 2010-х годов они лишили гражданства небольшое количество людей после того, как обнаружили, что заявители скрыли данные о судимостях. Точное число не называлось, но оно описывалось как «единичные случаи». С тех пор Сент-Китс стал гораздо более избирательным при первичном одобрении, и доля аннулирований, вероятно, снизилась.
Единичные случаи были и в других карибских программах. Доминика лишила гражданства по крайней мере одного человека, обнаружив его причастность к мошеннической схеме. Гренада, Антигуа и Барбуда также имели случаи лишения гражданства, хотя конкретные цифры не разглашаются.
Мальта, которая является относительным новичком в сфере CBI (с 2014 года), также лишала гражданства, но это число ничтожно мало по сравнению с общим объемом одобренных заявок. Программа Мальты гораздо строже в плане первичной проверки, поэтому количество проблем после выдачи гражданства ниже.
Для заявителя, который прошел надлежащую проверку, предоставил честную информацию и воспользовался услугами авторитетного агента, риск лишения гражданства крайне низок — вероятно, менее 0,1% по всей отрасли. Но он не равен нулю. Программы сохраняют за собой это право и периодически им пользуются.
Это противоположные понятия, и важно их различать.
Отказ (Renunciation) — это когда вы добровольно отказываетесь от гражданства. Вы решаете, что больше не хотите быть гражданином, оформляете документы, и правительство принимает ваш отказ. Отказ обычно вызван налоговым планированием — когда гражданство CBI создает налоговые сложности. В этом случае нет никаких штрафов или плохих последствий. Вы просто перестаете быть гражданином. См. раздел «Отказ от гражданства» для получения более подробной информации.
Лишение (Revocation) — это когда государство забирает его у вас принудительно. Вы не просили об этом, и часто у вас нет выбора. Лишение гражданства подразумевает, что что-то пошло не так: мошенничество, преступление или угроза национальной безопасности. Это имеет репутационные последствия. Если вас лишат гражданства, эта информация может стать публичной. Ваш паспорт немедленно становится недействительным. Вы теряете любые права, связанные с этим гражданством.
Юридические последствия также различны. Отказ — это «чистый» процесс, вы сами решили прекратить отношения. Лишение может повлечь за собой дополнительные последствия, такие как депортация, арест активов, уголовное преследование или санкции.
Согласно Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года (которую подписало большинство стран), правительства не должны лишать человека гражданства, если это сделает его лицом без гражданства. «Не должны» — здесь ключевое слово; это не является обязательным запретом.
Некоторые страны игнорируют этот принцип. Великобритания лишала гражданства лиц с двойным гражданством (которые сохраняют другое гражданство) и все равно оставляла их без гражданства, определяя другое гражданство как «недостаточное». Страны Персидского залива лишали гражданства диссидентов, фактически превращая их в апатридов, так как лица без гражданства не могут легально получать проездные документы или разрешение на работу.
Для клиентов CBI это ограничение менее актуально, так как почти все заявители сохраняют свое первоначальное гражданство. Человек, имеющий гражданство Доминики и Нигерии, может быть лишен гражданства Доминики и останется гражданином Нигерии. Запрет на безгражданство здесь не применим.
Но если вы планируете отказаться от своего первоначального гражданства перед получением гражданства CBI — не делайте этого. Отказывайтесь только после того, как у вас будет новое гражданство и действующий паспорт. Правило о безгражданстве дает техническую защиту, но правительства иногда находят лазейки, и вы не захотите оказаться в уязвимом положении.
Здесь важно то, к какой стране относится гражданство. Правовые рамки сильно различаются.
Мальта, будучи членом ЕС, обеспечивает судебный пересмотр решений о лишении гражданства. Если Мальта лишит вас гражданства, вы имеете право подать иск в Европейский суд по правам человека в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Это реальный механизм сдержек в отношении государственной власти.
Карибские страны предлагают административные апелляции. Если ваше гражданство CBI аннулировано, вы можете запросить пересмотр решения. Но процесс апелляции обычно является административным (внутри министерства), а не судебным. У вас нет возможности участвовать в судебном заседании с адвокатами так, как это было бы в Мальте или США. Процесс апелляции существует, но он значительно слабее.
Страны Персидского залива предлагают минимальные правовые гарантии. Лишение гражданства может произойти указом исполнительной власти с минимальным уведомлением и без формального механизма апелляции.
Для клиентов CBI понимание правовой защиты в стране гражданства имеет меньшее значение, чем соблюдение условий программы. Сценарий, при котором законный заявитель лишается гражданства, крайне маловероятен. Если вы подаете заявление честно, механизмы апелляции остаются для вас чисто теоретическими.
Если ваше гражданство CBI аннулировано, происходит следующее:
Это худший сценарий для любого заявителя на CBI. Именно поэтому честность в процессе подачи заявки не обсуждается. Любая попытка скрыть криминальное прошлое, наличие санкций или источник происхождения средств не стоит риска. Последствием разоблачения станет полная потеря гражданства и потеря инвестиций.
Программы включают пункты о лишении гражданства, потому что им нужна возможность «навести порядок». Без права на отзыв гражданства программа могла бы одобрить кого-то, выдать паспорт, а через полгода обнаружить связь заявителя с финансированием терроризма. У программы не было бы рычагов воздействия. Заявитель обладал бы действующим паспортом пожизненно. Это недопустимо с точки зрения национальной безопасности, поэтому каждая крупная программа CBI резервирует право на аннулирование статуса.
Программы не лишают гражданства просто так, потому что это оборачивается кошмаром для репутации. Когда программа CBI отзывает гражданство, это сигнал о том, что процесс проверки (due diligence) провалился. Освещение в СМИ становится негативным. Другие заявители начинают беспокоиться о своем статусе. Но программы пойдут на это, когда необходимо сохранить целостность программы и отношения с международными партнерами, такими как FATF.