شهادة بحث الحالة الجنائية هي وثيقة رسمية صادرة عن سلطة إنفاذ قانون تؤكد أن الفرد ليس لديه سجل جنائي، أو توضح بالتفصيل أي تاريخ جنائي موجود. تُسمى أيضاً فحص السجل الجنائي، أو فحص الخلفية، أو شهادة عدم وجود سوابق جنائية، أو شهادة حسن السيرة والسلوك. تختلف المسميات حسب الدولة، لكن الوثيقة تخدم نفس الغرض: إثبات رسمي بأنك لم تُدن بجريمة.
تتطلب كل برامج المواطنة عبر الاستثمار (CBI) في العالم هذه الشهادة دون استثناء. وهي واحدة من أكثر وثائق العناية الواجبة أساسية لأنها تعالج بشكل مباشر المخاطر الأكثر جوهرية—ما إذا كان مقدم الطلب مجرماً أو أُدين بجرائم خطيرة. إنها ليست تحليلاً معقداً، لكنها ضرورية.
المتطلب واضح ومباشر: تحتاج إلى شهادة بحث حالة جنائية من كل دولة عشت فيها لفترة طويلة خلال إطار زمني محدد، عادة ما يكون آخر 5 إلى 10 سنوات. تتطلب معظم برامج المواطنة عبر الاستثمار شهادات من بلد مواطنتك وبلد إقامتك الحالية، بالإضافة إلى أي بلد عشت فيه لأكثر من 6-12 شهراً. بالنسبة لشخص تنقل بشكل متكرر، فإن هذه الطلبات تتراكم بسرعة.
على سبيل المثال، مقدم الطلب الذي ولد في المملكة المتحدة، وعمل في هونغ كونغ لمدة ثلاث سنوات، ودرس في الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات، ويعيش حالياً في دبي، سيحتاج إلى شهادات من المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة (إما على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولاية، أو كليهما)، ومن الإمارات العربية المتحدة. هذا يعني بحد أدنى أربع وثائق منفصلة، يتم الحصول على كل منها من سلطة وطنية مختلفة، وربما بلغة مختلفة، ولكل منها أوقات معالجة ومتطلبات مختلفة.
بعض برامج المواطنة عبر الاستثمار متساهلة وتقبل شهادات من دول معينة فقط. قد تطلب دومينيكا شهادات فقط من بلد المواطنة وبلد الإقامة الحالية. أما برامج أخرى، مثل برنامج سانت لوسيا، فقد تطلبت تاريخاً أكثر شمولاً في الماضي. وتطلب مالطا شهادات من كل دولة عشت فيها لأكثر من 6 أشهر في السنوات العشر الماضية، مما قد يعني 3-5 شهادات لمقدم طلب يتنقل دولياً.
الولايات المتحدة: يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ملخص التاريخ الجنائي الفيدرالي، المعروف اختصاراً باسم "FBI clearance". تقوم بتقديم بصمات الأصابع (إما فعلياً في موقع محدد أو رقمياً عبر وسيط معتمد)، جنباً إلى جنب مع اسمك وتاريخ ميلادك ونموذج موقع. الرسوم الأساسية هي 18 دولاراً. تستغرق المعالجة من 12 إلى 16 أسبوعاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرة. ومع ذلك، يمكن للعديد من الوسطاء المعتمدين—وهم شركات خاصة مرخصة لتقديم البصمات نيابة عنك—تسريع المعالجة لتستغرق من 4 إلى 8 أسابيع مقابل رسوم تتراوح بين 40 و60 دولاراً. ستتلقى وثيقة تؤكد ما إذا كان لدى المكتب سجلات تطابق هويتك. بالنسبة لمعظم الناس، تظهر النتيجة "لم يتم العثور على سجل" (no record found). إذا كان لديك أي إدانة، حتى لو تم محوها أو كانت في ولاية أخرى، فستظهر في وثيقة المكتب. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض برامج المواطنة فحوصات للسجل الجنائي على مستوى الولاية، والتي تختلف من ولاية لأخرى. كاليفورنيا ونيويورك وتكساس لها عمليات مختلفة؛ فبعض الولايات تعالج هذه الطلبات في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بينما تستغرق ولايات أخرى من 6 إلى 8 أسابيع. متطلب البصمات يعني أنك غالباً لا تستطيع القيام بذلك عن بُعد—يجب عليك زيارة موقع يلتقط البصمات.
المملكة المتحدة: يصدر مكتب السجلات الجنائية (ACRO) شهادات السجل الجنائي في المملكة المتحدة. يمكنك التقديم عبر الإنترنت إما للحصول على "الإفصاح الأساسي" (يؤكد عدم وجود سجل) أو "الإفصاح المعزز" (يتضمن الإدانات المنقضية ومعلومات إضافية). تستغرق المعالجة عادةً من أسبوعين إلى 4 أسابيع. تتراوح التكلفة بين 25 و65 جنيهاً إسترلينياً حسب النوع. والأهم من ذلك، يمكنك التقديم من أي مكان—لست بحاجة للتواجد في المملكة المتحدة. سيصدر المكتب شهادة تؤكد سجلك (أو خلوه) مباشرة. هذه في الواقع واحدة من أسهل العمليات الوطنية.
كندا: توفر شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) فحوصات السجل الجنائي الوطني. تقوم بتقديم البصمات، وإثبات الهوية، ونموذج الطلب. تستغرق المعالجة عادةً من 4 إلى 8 أسابيع. التكلفة تبلغ حوالي 45 دولاراً كندياً. تحتاج إلى التقاط البصمات، لذا لا يمكنك القيام بذلك بالكامل عن بُعد. يستخدم العديد من المتقدمين الدوليين وسطاء للبصمات في بلدهم الحالي للإقامة يكونون متصلين بنظام شرطة الخيالة الكندية، مما يسرع العملية لتستغرق من 3 إلى 4 أسابيع.
أستراليا: تصدر الشرطة الاتحادية الأسترالية (AFP) فحوصات السجل الجنائي الوطني. تقدم طلباً عبر الإنترنت، وتوفر إثبات الهوية، ويمكنك عادةً استلام الشهادة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. التكلفة حوالي 30 دولاراً أسترالياً. هذه عملية سريعة ومباشرة نسبياً.
الدول الأوروبية: لا توجد عملية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي. تحتفظ كل دولة بنظام السجل الجنائي الخاص بها ولديها إجراءاتها الخاصة. في ألمانيا (Führungszeugnis)، تستغرق العملية من أسبوعين إلى 3 أسابيع بمجرد تقديم المستندات إلى مركز الشرطة المحلي. في فرنسا (extrait de casier judiciaire)، يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت ولكن تتطلب أحياناً تحققاً شخصياً. في إسبانيا (certificado de antecedentes penales)، تستغرق العملية من أسبوع إلى أسبوعين عبر الإنترنت. وفي بولندا تستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، بينما قد تستغرق جمهورية التشيك من 3 إلى 4 أسابيع. إذا كنت بحاجة إلى شهادات من ثلاث دول أوروبية، فأنت تنظر إلى جداول زمنية ولغات وإجراءات مختلفة—وقد تحتاج وثائق بعض الدول إلى ترجمة وتصديق "أبوستيل" (المزيد عن ذلك أدناه).
الهند: معقدة بشكل معروف. يجب عليك التقديم في مركز الشرطة المحلي في دائرة إقامتك (أو آخر مكان إقامة إذا كنت قد انتقلت). تقدم المستندات شخصياً، وتوفر البصمات، وتجري الشرطة المحلية فحصاً للخلفية. يستغرق هذا عادة من 4 إلى 8 أسابيع ولكنه قد يمتد إلى أكثر من 12 أسبوعاً إذا كانت هناك أي تساؤلات أو تأخيرات. إذا كنت في الهند مؤقتاً بتأشيرة وانتقلت، فإن الحصول على شهادة يتطلب المرور عبر آخر مركز شرطة محلي مسجل لك، وهو ما يتطلب غالباً استئجار وكيل محلي لاستلامها نيابة عنك. التكلفة ضئيلة لكن العملية بطيئة وتتطلب حضوراً شخصياً أو تمثيلاً محلياً.
الصين: صعبة. تقدم طلباً من خلال مكتب الأمن العام المحلي (gonganju) في المدينة التي كنت تقيم فيها مؤخراً. يجد العديد من المتقدمين الأجانب العملية غامضة وبطيئة. يمكن أن تستغرق المعالجة من 6 إلى 12 أسبوعاً. إذا كنت قد عشت في مدن متعددة، فقد تحتاج إلى شهادات من مكاتب أمن متعددة. متطلب الوثائق وعوائق اللغة تجعل هذه واحدة من أصعب الولايات القضائية. تتخصص بعض شركات التنقل الدولي في جمع شهادات الشرطة الصينية للعملاء.
نيجيريا: تحديات مماثلة. تقدم الطلب في مقر الشرطة النيجيرية أو مركز الشرطة المحلي. العملية بطيئة، وقد تكون محبطة بيروقراطياً، وقد تتطلب الحضور الشخصي أو استئجار وكيل محلي. تستغرق المعالجة عادة من 6 إلى 8 أسابيع ولكنها قد تتجاوز ذلك في حالة وجود تعقيدات.
تعد شهادات بحث الحالة الجنائية السبب الرئيسي الأكثر شيوعاً لتأخير طلبات المواطنة عبر الاستثمار. غالباً ما يستهين المتقدمون بالوقت الذي يستغرقه الحصول على هذه الوثائق، خاصة عندما يحتاجون إلى شهادات متعددة من دول مختلفة. فالمتقدم الذي يعتقد أنه سيحصل على تصريح مكتب التحقيقات الفيدرالي في ثلاثة أسابيع يكتشف أنه يستغرق فعلياً من 12 إلى 16 أسبوعاً. والمتقدم الذي عاش في الصين لمدة عامين وليس لديه وكيل هناك لاستلام الشهادة يجد نفسه عالقاً في محاولة تنفيذ إجراءات الشرطة المحلية عن بُعد.
علاوة على ذلك، فإن لشهادات بحث الحالة الجنائية مدة صلاحية. تتطلب معظم برامج المواطنة ألا يزيد عمر الشهادات عن 6 أشهر (بعض البرامج لها جداول زمنية مختلفة). إذا حصلت على الشهادة مبكراً ثم تأخر طلبك لأسباب أخرى—ربما بسبب مراجعة العناية الواجبة، أو طلبات مستندات إضافية، أو معالجة الدفع—فقد تتجاوز فترة الصلاحية البالغة 6 أشهر وتحتاج إلى طلب شهادة جديدة. هذا أمر شائع للغاية. تحصل على الشهادة في يناير، وتتوقع الموافقة في أبريل، لكن الطلب يظل قيد المراجعة في أغسطس. تحتاج إلى شهادة جديدة. الآن تطلبها مرة أخرى، ويمتد الجدول الزمني للطلب من 6 إلى 16 أسبوعاً أخرى حسب الدولة.
إن تنسيق الحصول على شهادات متعددة من دول مختلفة لتكون جميعها صالحة في وقت واحد هو لغز لوجستي. الحل هو الحصول عليها بالتتابع وليس بالتوازي. ابدأ بالأبطأ أولاً (التي تستغرق من 12 إلى 16 أسبوعاً)، ثم احصل على الأخريات بعد 8 إلى 12 أسبوعاً، بحيث تتماشى جميعها لتقديمها قرب النهاية.
تتطلب معظم برامج المواطنة عبر الاستثمار أن تكون شهادات بحث الحالة الجنائية مصدقة بختم "الأبوستيل" (Apostille). الأبوستيل هو مصادقة على التوقيع أو الختم الموجود على الوثيقة بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1961. إنها ليست ترجمة؛ بل هي شهادة بأن التوقيع أو الختم الموجود على الوثيقة أصلي. كل دولة موقعة على اتفاقية لاهاي (ومعظم الدول كذلك) لديها سلطة أبوستيل، عادة ما تكون في وزارة الخارجية أو وزارة العدل.
تضيف عملية الأبوستيل وقتاً وتكلفة إضافيين. في الولايات المتحدة، تأخذ تصريح مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مكتب سكرتير الدولة (على المستوى الفيدرالي) أو مكتب سكرتير الولاية وتطلب الأبوستيل. تعالج معظم المكاتب هذه الطلبات في غضون 3 إلى 5 أيام عمل، لكن بعضها يتطلب التقديم عبر البريد ويستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع. التكلفة عادة ما تكون بين 5 و15 دولاراً للوثيقة الواحدة. في المملكة المتحدة، يمكن لمكتب ACRO إصدار شهادات مصدقة بختم الأبوستيل مباشرة. وفي أستراليا، تقوم الشرطة الاتحادية بتصديق الوثائق مقابل رسوم إضافية.
ومع ذلك، فإن بعض الدول بطيئة في منح الأبوستيل. إذا كنت تحصل على ختم الأبوستيل من الهند أو الصين، فتوقع من أسبوعين إلى 4 أسابيع من وقت المعالجة الإضافي. يمكنك أيضاً استخدام شركات خاصة متخصصة في الأبوستيل—سيتولون الأمور اللوجستية مقابل رسوم تتراوح بين 50 و150 دولاراً—لكن ذلك يزيد من التكلفة.
تأثير الجدول الزمني الكلي كبير. الوثيقة التي تستغرق 12 أسبوعاً للحصول عليها وأسبوعين آخرين للتصديق تعني أنك تنظر إلى 14 أسبوعاً من البداية إلى النهاية. ومع وجود دول متعددة، يضيف كل منها 12-14 أسبوعاً، يجد المتقدمون أنفسهم في كثير من الأحيان لا يزالون ينتظرون الوثائق بعد 4-6 أشهر من بدء عملية التقديم.
لا يعني وجود سجل جنائي استبعادك تلقائياً من برنامج المواطنة عبر الاستثمار، رغم أن شرعية البرنامج تهم كثيراً. يتم تقييم كل خلفية جنائية في سياقها. المخالفة البسيطة لا تؤدي إلى الرفض؛ أما الجريمة الخطيرة فتؤدي للرفض بالتأكيد.
المخالفات البسيطة مثل مخالفات المرور، أو الجنح البسيطة، أو غرامات وقوف السيارات، أو الأضرار الطفيفة بالممتلكات لا تؤدي عادةً إلى استبعادك. تبحث معظم برامج المواطنة عن الجرائم الخطيرة، وليس الانتهاكات التقنية. وتعتبر القيادة تحت تأثير الكحول منطقة رمادية—تقبلها بعض البرامج اعتماداً على مدى طول الفترة الزمنية منذ وقوعها وما إذا كان حادثاً لمرة واحدة أو نمطاً متكرراً.
الجرائم الخطيرة بما في ذلك الاحتيال، والعنف، والجرائم الجنسية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم المالية ستؤدي إلى الرفض من كل برنامج مواطنة شرعي. هذه هي الجرائم التي صُممت عملية العناية الواجبة في برامج المواطنة من أجل اكتشافها. فأي برنامج يقبل متقدمين لديهم تاريخ من الاحتيال أو الجرائم المالية إما أنه لا يجري عناية واجبة جادة أو أنه مستعد لقبول مخاطر السمعة التي لا ينبغي لأي برنامج شرعي قبولها.
الحالات الوسطى مثل القيادة تحت تأثير الكحول (في بعض الولايات القضائية)، أو الإدانات القديمة (منذ عقود)، أو السجلات التي تم محوها، أو الجنح، تخضع للتقييم حالة بحالة. الشخص المدان بالاعتداء قبل 25 عاماً ولم تكن لديه مشاكل لاحقة قد يكون مقبولاً. أما الشخص المدان بغسل الأموال قبل 5 سنوات فلن يكون مقبولاً.
الإفصاح إلزامي. إذا تمت إدانتك بجريمة ولم تفصح عنها في طلب المواطنة الخاص بك، واكتشفت عملية العناية الواجبة ذلك لاحقاً، فسيتم رفض طلبك وسيكون ذلك بمثابة تقديم معلومات كاذبة—وهو ما يحمل عواقبه الخاصة. الإفصاح عن السجل مقدماً والسماح بتقييمه هو دائماً أفضل من إخفائه. وسينظر البرنامج الشرعي في السياق ويحكم على الطلب بناءً على مجموع السجل. البرنامج الذي يرفضك بسبب إفصاح قمت به بكل شفافية هو برنامج يتبع إجراءات العناية الواجبة السليمة.
تجري برامج المواطنة عبر الاستثمار فحوصات الإنتربول بشكل مستقل عن شهادات بحث الحالة الجنائية. تخبرك شهادتك عن الإدانات في نظام العدالة الجنائية لبلد واحد. أما الإنتربول فيحتفظ بقاعدة بيانات دولية للأشخاص المطلوبين، والفارين، والأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات دولية. يمكن أن يكون الشخص بلا أي إدانة جنائية في موطنه ولكن قد تكون صادرة بحقه "نشرة حمراء" من الإنتربول للملاحقة القضائية الدولية.
يخدم هذان الإجراءان أغراضاً مختلفة وكلاهما جزء من العناية الواجبة الشاملة. تثبت شهادة بحث الحالة الجنائية أنك لا تملك سجلاً جنائياً محلياً. أما فحص الإنتربول فيضمن أنك لست مطلوباً دولياً أو مدرجاً في قوائم وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.