L'acte par lequel un gouvernement dépouille involontairement un individu de sa citoyenneté. Bien qu'elle soit étroitement liée à la dénaturalisation (qui s'applique spécifiquement aux citoyens naturalisés ayant obtenu la citoyenneté de manière frauduleuse), la révocation de la citoyenneté peut s'étendre au-delà de la dénaturalisation dans certaines juridictions et est devenue un outil croissant pour les gouvernements afin de faire respecter la conformité et de répondre aux préoccupations de sécurité nationale.
Ces termes sont souvent confondus car ils se recoupent, mais ils ne sont pas identiques.
La dénaturalisation est un processus juridique spécifique ciblant les individus ayant obtenu la citoyenneté par naturalisation par des moyens frauduleux. Vous avez rempli la demande, prétendu être né dans le pays (alors que ce n'était pas le cas), ou menti sur votre passé, et le gouvernement l'a découvert plus tard. La dénaturalisation vous retire la citoyenneté que vous avez obtenue illégalement. Cela revient essentiellement à dire : « cet octroi de citoyenneté a été obtenu par tromperie, il est donc invalide ». Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la plupart des pays occidentaux disposent de lois sur la dénaturalisation. La partie contrevenante perd son statut de citoyen et s'expose potentiellement à des poursuites pénales.
La révocation de la citoyenneté est plus large. Elle inclut la dénaturalisation, mais elle comprend également le pouvoir de retirer la citoyenneté à des personnes à qui elle a été accordée légitimement — ou même à des personnes qui l'ont acquise à la naissance. Le ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni peut révoquer la citoyenneté de n'importe quel citoyen (naturalisé ou de naissance) si le ministre juge que cela est « propice au bien public » en vertu de la loi sur la nationalité britannique de 1981, à condition que la révocation ne laisse pas la personne apatride. Bahreïn, l'Égypte et d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont révoqué la citoyenneté de dissidents politiques, de journalistes et de figures de l'opposition qui possédaient la citoyenneté de naissance. Ces révocations ne concernent pas la fraude — elles concernent le contrôle politique.
Pour la plupart des pays occidentaux dotés d'un État de droit solide, la différence pratique est académique car la dénaturalisation est le seul outil de révocation utilisé. Mais pour les pays où les contrôles sur le pouvoir gouvernemental sont plus faibles, la révocation est une arme politique. Si vous détenez la citoyenneté dans un pays présentant ce schéma, vous devez être conscient du risque.
La plupart des programmes de citoyenneté par investissement se réservent le droit explicite de révoquer la citoyenneté après qu'elle a été accordée. Ils ne bluffent pas.
Les scénarios où la révocation se produit réellement :
Le demandeur a fourni de fausses informations pendant le processus de candidature. Vous avez prétendu n'avoir aucun antécédent criminel alors que vous aviez une condamnation que vous n'avez pas divulguée. Ou vous avez affirmé que vos fonds provenaient de revenus commerciaux légitimes alors qu'ils provenaient d'entités sous sanctions. Ou vous avez fourni de faux documents. L'Unité de Citoyenneté par Investissement (CIU) découvre cela lors d'une vérification diligente post-octroi (oui, certains programmes effectuent des vérifications continues même après l'obtention de la citoyenneté) ou via un signalement. La citoyenneté est révoquée. Saint-Kitts-et-Nevis l'a explicitement fait.
Le demandeur est reconnu coupable d'un crime grave après avoir obtenu la citoyenneté. La législation habilitante de la plupart des programmes inclut des clauses permettant la révocation si le citoyen commet un crime majeur. Les spécificités varient — certains exigent une condamnation dans le pays de citoyenneté, d'autres exigent une condamnation n'importe où. La Community Malta Agency peut recommander la révocation pour les demandeurs condamnés pour des crimes impliquant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou le crime organisé, même si la condamnation a lieu dans un autre pays.
Le demandeur a obtenu la citoyenneté par l'intermédiaire d'un agent dont on découvre plus tard qu'il s'est livré à une fraude. Si votre agent a falsifié des documents ou soudoyé des fonctionnaires, et que la CIU le découvre plus tard, elle peut révoquer votre citoyenneté même si vous ne saviez pas que votre agent agissait frauduleusement. C'est un risque sérieux si vous utilisez un agent non vérifié ou à l'éthique douteuse. Le gouvernement vous tient responsable des actions de votre agent.
L'investissement est retiré prématurément. Certains programmes de CBE exigent que les investissements immobiliers soient conservés pendant une certaine période (généralement 5 ans dans les programmes des Caraïbes). Si vous vendez la propriété avant la fin de la période de détention, certains programmes peuvent révoquer votre citoyenneté. C'est moins courant qu'auparavant — la plupart des programmes s'étant tournés vers des options basées sur des contributions qui n'ont pas cette exigence de période de détention — mais cela figure toujours dans la législation de certains pays.
La diligence raisonnable post-octroi révèle des informations qui auraient entraîné un refus. Le demandeur a passé la diligence raisonnable initiale, a reçu la citoyenneté, mais deux ans plus tard, un article de presse révèle que le demandeur était lié à une personne sous sanctions. La CIU rouvre le dossier, détermine que si elle avait connu cette information initialement, elle aurait refusé la demande, et révoque la citoyenneté. Cela devient de plus en plus courant à mesure que les gouvernements renforcent la surveillance des programmes de CBE sous la pression internationale.
La réponse courte : rare mais réelle. La réponse honnête : personne ne sait exactement à quel point c'est rare car les programmes ne publient pas les révocations.
Saint-Kitts-et-Nevis a publiquement divulgué avoir révoqué un petit nombre de citoyennetés au début des années 2010 après avoir découvert que des demandeurs avaient dissimulé des antécédents criminels. Le nombre exact n'a jamais été révélé, mais il a été décrit comme « une poignée ». Depuis lors, Saint-Kitts est devenu beaucoup plus sélectif lors des approbations initiales et le taux de révocation a probablement chuté.
Il y a eu des cas individuels dans d'autres programmes des Caraïbes. La Dominique a révoqué au moins une citoyenneté après avoir découvert que le demandeur était impliqué dans un système de fraude. Antigua-et-Barbuda a connu des révocations, bien que là encore, les chiffres précis ne soient pas publics.
Malte, qui est plus récent dans le domaine de la CBE (depuis 2014), a également révoqué la citoyenneté, mais le nombre est très faible par rapport au volume de demandes approuvées. Le programme de Malte est beaucoup plus strict lors du filtrage initial, de sorte que le taux de problèmes post-octroi est plus faible.
Pour un demandeur ayant suivi une diligence raisonnable appropriée, fourni des informations honnêtes et utilisé un agent réputé, le risque de révocation est très faible — probablement inférieur à 0,1 % dans toute l'industrie. Mais il n'est pas nul. Les programmes se réservent le droit et l'exercent occasionnellement.
Ce sont des opposés et il est important de ne pas les confondre.
La renonciation se produit lorsque vous abandonnez volontairement votre citoyenneté. Vous décidez que vous ne voulez plus être citoyen, vous remplissez les documents et le gouvernement accepte votre renonciation. La renonciation est généralement motivée par la planification fiscale — vous avez une citoyenneté par CBE qui crée des complications fiscales, vous y renoncez donc. Il n'y a pas de pénalité ni de tache sur votre dossier. Vous ne détenez simplement plus cette citoyenneté. Voir Renonciation à la citoyenneté pour plus de détails.
La révocation se produit lorsque le gouvernement vous la retire involontairement. Vous n'avez pas demandé à ce qu'elle vous soit retirée, et souvent vous n'avez pas le choix en la matière. La révocation implique que quelque chose s'est mal passé — fraude, crime ou préoccupations de sécurité nationale. Elle a des conséquences sur la réputation. Si votre citoyenneté est révoquée, cette information peut devenir publique. Votre passeport devient immédiatement invalide. Vous perdez tous les droits associés à cette citoyenneté.
Les implications juridiques sont également différentes. La renonciation est nette — vous avez choisi de mettre fin à la relation. La révocation peut déclencher des conséquences supplémentaires telles que l'expulsion, la saisie d'actifs, des poursuites pénales ou des sanctions.
En vertu de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie (que la plupart des pays ont signée), les gouvernements ne devraient pas révoquer la citoyenneté si cela rendait quelqu'un apatride. « Ne devraient pas » est l'expression clé — ce n'est pas un « ne peuvent pas » contraignant.
Certains pays ignorent ce principe. Le Royaume-Uni a révoqué la citoyenneté de binationaux (qui conservent une autre citoyenneté) et les a tout de même laissés apatrides en définissant l'autre citoyenneté comme insuffisante. Les États du Golfe ont révoqué la citoyenneté de dissidents, les rendant effectivement apatrides car la plupart des apatrides ne peuvent pas obtenir de documents de voyage ou d'autorisation de travail de manière fiable.
Pour les clients de CBE, cette contrainte est moins problématique car presque tous les demandeurs de CBE conservent leur citoyenneté d'origine. Une personne possédant à la fois la citoyenneté dominiquaise et nigériane peut voir sa citoyenneté dominiquaise révoquée tout en restant citoyenne nigériane. L'interdiction de l'apatridie ne s'applique pas.
Mais si vous envisagez de renoncer à votre citoyenneté d'origine avant d'obtenir la citoyenneté par CBE, ne le faites pas. Renoncez après avoir obtenu la citoyenneté et un passeport fonctionnel. La règle de l'apatridie crée une protection technique, mais les gouvernements trouvent parfois des solutions de contournement, et vous ne voulez pas être dans une position vulnérable.
C'est là que le pays de citoyenneté compte. Les cadres juridiques varient considérablement.
Malte, étant membre de l'UE, prévoit un contrôle judiciaire des décisions de révocation. Si Malte révoque votre citoyenneté, vous avez le droit de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un véritable contre-pouvoir au gouvernement.
Les nations des Caraïbes proposent des recours administratifs. Si votre citoyenneté par CBE est révoquée, vous pouvez demander que la décision soit réexaminée. Mais le processus de recours est généralement administratif (c'est-à-dire au sein du ministère du gouvernement), et non judiciaire. Vous ne bénéficiez pas d'une audience devant un tribunal avec une représentation juridique comme vous le feriez à Malte ou aux États-Unis. Le processus de recours existe mais il est plus faible.
Les États du Golfe offrent une procédure régulière minimale. Les révocations de citoyenneté peuvent se produire par décret exécutif avec un préavis minimal et sans mécanisme de recours formel.
Pour les clients de CBE, comprendre les protections juridiques dans leur pays de citoyenneté importe moins que de maintenir une conformité rigoureuse avec les conditions du programme. Le scénario où la révocation arrive à un demandeur légitime est extrêmement improbable. Si vous postulez honnêtement, le cadre de recours est presque théorique.
Si votre citoyenneté par CBE est révoquée, voici ce qui se passe :
Votre passeport devient immédiatement invalide. Ce n'est plus un document de voyage et les agents frontaliers sont formés pour le reconnaître. Utiliser un passeport invalidé pour voyager peut entraîner une détention ou des poursuites pénales.
Tous les privilèges de résidence ou de visa accordés sur la base de cette citoyenneté sont annulés. Si vous avez obtenu une résidence dans un autre pays parce que vous déteniez une citoyenneté par CBE accordant un accès sans visa, cette résidence peut être résiliée.
Vous perdez tous les droits de propriété accordés exclusivement aux citoyens de ce pays. Certains pays de CBE limitent la propriété foncière aux seuls citoyens. La révocation peut vous obliger à céder vos biens.
Vous perdez le droit de vote et tout droit de participation politique dans ce pays.
Si vous vous trouvez dans le pays au moment de la révocation, vous pouvez recevoir l'ordre de partir. L'expulsion est possible, bien qu'elle soit généralement réservée aux cas de révocation impliquant des crimes graves.
C'est le pire des scénarios pour tout demandeur de CBE. C'est pourquoi il n'est pas négociable d'être totalement honnête pendant le processus de candidature. Toute tentative de dissimuler des antécédents criminels, une exposition à des sanctions ou l'origine des fonds n'en vaut pas le risque. La conséquence d'être découvert est de perdre entièrement la citoyenneté et de gaspiller l'investissement par la même occasion.
Les programmes incluent des clauses de révocation car ils ont besoin du pouvoir de « faire le ménage ». Sans autorité de révocation, un programme pourrait approuver quelqu'un, délivrer la citoyenneté et un passeport, puis découvrir six mois plus tard que le demandeur est lié au financement du terrorisme. Le programme n'aurait aucun recours. Le demandeur détiendrait un passeport valide à vie. Cela est inacceptable du point de vue de la sécurité nationale, c'est pourquoi chaque programme de CBE majeur se réserve des droits de révocation.
Les programmes ne révoquent pas la citoyenneté à la légère car c'est un cauchemar en termes de relations publiques. Lorsqu'un programme de CBE révoque une citoyenneté, cela signale que le processus de vérification a échoué. La couverture médiatique est négative. Les autres demandeurs s'inquiètent pour leur propre statut. Mais les programmes le feront si nécessaire pour maintenir l'intégrité du programme et leurs relations avec des partenaires internationaux comme le GAFI.